Как подать заявление в ноалоговую о незаконной предпринимательской деятельности

Образец заявления о незаконной предпринимательской деятельности образец

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

• Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
• Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Адвокат Анисимов Представительство и защита в суде

Кто-то может сделать прическу другу дома или отремонтировать автомобиль. Но если вы занимаетесь этим постоянно, то это – незаконное предпринимательство. Деяния одного человека никак не скажутся на формировании экономики государства, а если собрать всех незаконных деятелей воедино, это наносит немалый урон государственной и социальной сфере.

Закон един, несоблюдение его ведет к уголовной, административной и налоговой ответственности, которая предусмотрена как для незаконно функционирующей крупной корпорации, так и для лица, занимающегося систематической продажей овощей на рынке.

Высшая мера наказания в таких ситуациях – лишение бизнесмена свободы на срок до 5 лет. Помимо указанных санкций, власти прекращают нелегальный бизнес. Причем виновник в таких обстоятельствах возмещает причиненный ущерб потерпевшим лицам. Указанные меры вероятны после судебного слушания этого дела. Сроки исковой давности здесь составляют 3 года.

Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.

• Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
• Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
• Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
• Показаниями свидетелей.
• Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности образец

За незаконное осуществление предпринимательской деятельности статьей 14.1. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст.

171 Уголовного кодекса возможно привлечение виновного лица к уголовной ответственности в случае, если осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без необходимой лицензии причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Уголовный кодекс за ведение незаконного бизнеса вносит следующие наказания при ущербе в крупном размере если был нанесен ущерб в особо крупном размере, штраф может варьироваться в пределах 80 тыс.

Она заключается в том, что и вы сами имеете право написать заявление и сообщить в соответствующие органы, что из-за незаконного предпринимательства в вашей отрасли повысился уровень в быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок.

Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться. В ходе расследования весь доход, извлеченный виновным, будет признан вещественным доказательством в рамках уголовного дела по ст.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: как доказать, жалоба в налоговую, образец заявления в прокуратуру и другие инстанции

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности в налоговую

Оправдана ли незаконная предпринимательская деятельность? Заявления о начале предпринимательской деятельности в роспотребнадзор на магазин образец.

Уголовного кодекса возможно привлечение виновного лица к уголовной ответственности в случае, если осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без необходимой лицензии причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Образец заявления о прекращении деятельности ИП.

Когда наступает уголовная ответственность? Какие санкции за незаконное предпринимательство предусмотрены в налоговом законодательстве? За ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность.

Бесплатная юридическая помощь

• Резолютивная часть. В ней заявитель обращается к адресату (прокуратура/полиция) в форме прошения о привлечении к уголовной ответственности виновного.

Источник: https://lawsexp.com/juridicheskie-sovety/obrazec-zajavlenija-o-nezakonnoj.html

Как пожаловаться на незаконное предпринимательство

Чтобы работать на себя законно, нужно оформлять ИП, ООО или статус самозанятого. В этом случае нужно и платить налоги, подавать декларации о доходе, что хочет делать далеко не каждый предприниматель — просто работает, но свою деятельность не оформляет, дабы не отдавать часть заработка в государственную казну.

С одной стороны таких людей понять можно, если это мелкий бизнес — заработки небольшие, а платить с них еще и налоги не хочется. С другой стороны — это не честно по отношению к таким же предпринимателям, которые оформили свою деятельность и делают отчисления в госбюджет, и это является уголовным преступлением. 

Ведение предпринимательской деятельности без соответствующего оформления — это нарушение закона, за которое предусматривается уголовная ответственность по статье 171 УК РФ. За мелкие нарушения предусматривается административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ.

Применяемое наказание за незаконное предпринимательство

Административное наказание подразумевает следующее:

• если осуществлялась коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2000 рублей;
• отсутствие лицензии — частному лицу штраф до 2 500 рублей, должностному до 5000, юридическому до 50 000. Также дополнительно могут изъять товар, сырье, оборудование;
• несоблюдение условий ведения коммерческой деятельности — для физического лица штраф до 2000 рублей, для должностного до 4000, для юридического до 40 000.

Уголовная ответственность будет применяться в том случае, если деятельность предпринимателя без регистрации привела к крупному ущербу, является экономическим преступлением. В таком случае санкции уже жестче:

• штраф до 300 000 рублей, арест до полугода или обязательные работы сроком до 480 часов;
• если деятельность была организованной, то: штраф до 500 000 рублей, лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества, а также в виде дополнительного наказания могут наложить запрет на ведение деятельности или занимания определенных должностей.

Что является коммерческой деятельностью?

Не каждая деятельность является предпринимательской, поэтому прежде чем написать жалобу на гражданина, нужно убедиться в том, что это обоснованно.

Предпринимательством будет считаться, если есть такие признаки:

• систематическое извлечение выгоды;
• регулярное получение выручки;
• деятельность осуществляется физическим или юридическим лицом.

Например: если ваш сосед подвез другого соседа на машине пару раз или помог с переездом, ремонтом, то это не будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью, поскольку не осуществляется регулярно. А вот если этот же сосед начнет возить людей как таксист, оказывать платные услуги по ремонту квартир, то тут уже нужно разбираться, так как на лицо ведение коммерческой деятельности незаконно.

Куда подавать жалобу?

Сознательный гражданин может подать жалобу в следующие органы:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 450-38-95

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 317-73-96

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 600-25-34

1. Территориальное или региональное управление Федеральной Налоговой Службы.
2. Территориальное отделение полиции или прокуратуры.
3. ОБЭП — это структура, которая занимается экономическими преступлениями.

Как альтернативный вариант можно рассматривать гражданские организации по борьбе с незаконной деятельностью. Они работают совместно с правоохранительными органами — с ними совершают рейды или передают информацию и контролируют ее обработку.

Кто может подать жалобу?

Поскольку соблюдение законодательных норм — это обязанность каждого гражданина, то и об их нарушении тоже может сообщить каждый совершеннолетний дееспособный человек. Несовершеннолетний и недееспособный тоже может, но его показания вряд ли примут к сведению.

Никакого значения не имеет, был ли жертвой произошедшего преступления подавший жалобу гражданин, или просто располагает об этом достоверной информацией.

Как правильно написать жалобу?

Единого образца этого документа не существует, но при написании нужно соблюдать процессуальные требования и правила делового письма:

1. указать кому и куда отправлена жалоба;
2. от кого подается: ФИО, адрес проживания, контактные данные для обратной связи;
3. обстоятельства, которые послужили причиной обращения;
4. факты нужно излагать достоверно, без двоякого трактования, лаконично, в хронологической последовательности. Не нужно оскорблений, нецензурных выражений и собственной оценки ситуации;
5. в конце жалобы нужно поставить дату ее составления и свою подпись.

К жалобе можно приложить доказательства своих слов. Это может быть:

• видеозапись, фотографии;
• документы, которые подтверждают факты незаконной коммерческой деятельности.

Что касается свидетельских показаний, то таковые тоже могут использоваться, но уже на этапе ведения доследственных и следственных мероприятий.

Когда будет дан ответ?

Поданная жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней, отсчет начинается с даты регистрации входящего обращения. Будьте готовы к тому, что в течение этих 30 дней вас могут вызывать для беседы — придется рассказать то, что было написано.

О чем нужно помнить?

Если вы подаете жалобу о каком-либо нарушении законодательства, понимайте, что намеренная ложь, клевета является уголовным преступлением.

А то, что будет указано в жалобе, будет, вероятнее всего, проверяться именно правоохранительными органами.

Поэтому, если вы не уверены в том, что есть факт преступления, можете обратиться в полицию или к своему участковому полицейскому с просьбой разобраться в ситуации.

Что касается подачи самой жалобы — лучше, если вы сделаете 2 копии, одну из которых, заверенную должностным лицом, оставите себе. Она понадобится, если дело дойдет до судебных разбирательств по причине бездействия ответственных лиц — сможете доказать, что обращение было, но ничего не сделали. 

Источник: https://ruadvocate.ru/ukrf/kak-pozhalovatsya-na-nezakonnoe-predprinimatelstvo/

Подаем жалобу в налоговую на незаконное предпринимательство

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство пользуется популярностью из-за большого количества людей, занимающихся такой деятельностью.

Открыть свой бизнес может каждый, но при этом должен быть соблюден порядок подачи документов для регистрации и в дальнейшем.

Все стараются найти пути обхода и воспользоваться легкими путями, чтобы не производить оплату налогов, других видов отчислений.

Понятие незаконного предпринимательства

Под незаконным предпринимательством понимается ведение деятельности предпринимателем, когда происходит нарушение действующего законодательства. Можно выделить даже несколько критериев, которые определяют нарушение правовых норм:

• Нет лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
• Лицо не зарегистрировано в установленном порядке.
• Но даже если два вышеуказанных пункта соблюдены, могут предоставляться в налоговые органы (ИФНС) ложные сведения, не отражающие действительности при ведении предпринимательской деятельности.

Это все ориентировано на то, чтобы не производить оплату налогов в установленном порядке. То есть, получения максимальной прибыли. Главное при этом, чтобы это было на постоянной основе.

Один человек вряд ли сможет оказать влияние на развитие экономики в стране, но если взять во внимание всех, кто продает автомобили, одежду без государственной регистрации, суммы ущерба для государства получаться значительными.

Каждый факт незаконного предпринимательства не должен остаться в стороне. Лицо привлекается к ответственности. Но чтобы его выявить, следует внимательность граждан, которые имеют право на обращение с жалобами.

Доказательства неправомерности

Правовые нормы таковы, что очень сложно привести конкретного человека и признать его незаконным предпринимателем. Продать одну вещь знакомому или отвезти его по конкретному маршруту за деньги – не относится к числу незаконного.

Когда в последнем случае он разместит на свое автомобиле опознавательные знаки, что совершает платные поездки, или каждый день набирает людей для путешествий по их маршруту, можно рассматривать вопрос о нарушении норм законодательства.

При этом у него не должно быть на руках никаких документов о регистрации в налоговых органах, как ИП.

1. Рейд.

2. Контрольная закупка.

В том или ином случае следует удостовериться в том, что за все свои действия лицо получает прибыль (вознаграждение). Среди доказательства неправомерности действий могут быть аудио и видеозаписи, кассовые чеки.

Правда, последние вряд ли будут в наличии. Когда хоть какие-то подтверждения найдутся, можно писать заявление в налоговую и ждать ответа.

Именно заявление и послужит основанием для дальнейшей проверки лица, в отношении которого жалуются люди.

Еще одно доказательство – показания свидетелей. Но тут стоит быть внимательным, так как не всегда люди готовы обращаться с громкими заявлениями в органы. Причины чаще всего следующие – нежелание наговаривать на знакомого, соседа или просто человека. Редко кто сможет отразить все на бумаге.

Теперь останется лишь определиться с тем, куда именно можно и нужно обращаться с жалобой на незаконное предпринимательство лица.

Место обращения

Есть специализированные организации, которые уполномочены принимать заявления на нарушение экономических норм законодательства. Каждому надо знать о том, куда сообщить на незаконную предпринимательскую деятельность.

В первую очередь это ОБЭП, который входит в состав Министерства внутренних дел страны. Любые преступления в сфере экономики рассматривает это правоохранительная структура. Если возникнет такая необходимость, то жалоба будет направлена в другие инстанции по своей компетенции.

В любом случае ничто не останется без внимания, если знаешь, куда жаловаться правильно.

Самый распространенный орган обращения с жалобами на незаконное предпринимательство – налоговая. Здесь уже будет рассматриваться в дальнейшем о привлечении лица к установленной уголовной или административной ответственности. Кроме Уголовного кодекса, есть и другие нормативные акты – Налоговый кодекс, КоАП и др.

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность можно в тот отдел, который расположен по месту нахождения нелегального бизнеса. Конечно, никто вам не откажет в принятии жалобы и в других районах, но перенаправление всех документов займет определенное время.

После личной подачи заявления, ему присваиваться номер регистрации. Вам должны дать ответ в течение 30 суток. При этом нормы уголовного или административного законодательства налоговой инстанцией рассматриваться не будут. У них узкая специализация, за пределы которой выходить они не вправе.

Заявить о совершении преступления лучше в ОБЭП или прокуратуру.

Существуют и другие организации, куда можно обратиться с жалобами. Но вышеуказанные дадут наиболее полный ответ и моментальное реагирование без отклонений и с соблюдением установленных сроков. Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь бесплатной юридической консультацией по телефону.

Кто имеет право на обращение

Каждый, кто пострадал от незаконного предпринимательства, или просто является не равнодушным по отношению к нарушению норм законодательства другими лицами, может обратиться с жалобой. Главное, чтобы при этом лицо являлось полностью дееспособным и достигло возраста совершеннолетия.

Если все указанные выше пункты соблюдены, останется лишь подготовить все документы, подтверждающие факт уклонения от уплаты налогов, а также написать грамотное заявление. Все это в обязательном порядке будет рассмотрено для принятия правильного и законного решения.

Список документов

Передать вместе с жалобой можно совершенно любой документ, который будет указывать на то, что ведется незаконная предпринимательская деятельность конкретным лицом.

Они могут отражать и факт предоставления ложных сведений, когда работа выполнена по одной цене, а в чеках и иных документах прописана меньшая. Можно сфотографировать процесс нарушения закона, совершить видео или аудиозапись.

Главное, чтобы во всем этом было действительно сказано, прописано или иным способом продемонстрирована деятельность лица без установленного порядка и регистрации.

Есть тонкости и в ведении аудиозаписи, когда она выполняется на диктофон. Первоначально надо указать сведения о том лице, который будет что-либо сообщать. О данном лице могут вести разговоры и в процессе записи.

В дальнейшем будет проблематично доказать тот факт, что это именно тот, кто занимается незаконным предпринимательством. Предупреждение о том, чей разговор записывается, является обязательным условием.

В противном случае будет нарушен закон, следовательно, никакой доказательственной базы она нести не будет.

Все имеющиеся документы, записи, доказательства прилагаются к заявлению. Не лишним будет сделать копии, а оригиналы сохранить у себя, чтобы исключить факт утери или повреждения файла. Не редко это совершается умышленно с целью скрыть деятельность лица с нарушением законодательства. В дальнейшем это может пригодиться для обжалования принятого решения.

Правильное заявление

Нет категоричного образца для написания жалобы на незаконное предпринимательство. Зачастую в образцах имеется лишь «шапка», в которой прописаны реквизиты организации, куда происходит обращение.

Все остальное придется написать самовольно. Принимается не только собственноручно написанная жалоба, но и напечатанная на принтере. Важно подписать любой вид документа. Ведь никто не будет рассматривать заявления от анонима.

Указание своих данных – обязательное условие.

Есть лишь ориентировочная схема, по которой пишется жалоба на незаконное предпринимательство лица:

2. Запись «заявление» в центральной части после «шапки».

3. Указание на лицо, которое ведет незаконное предпринимательство.

4. Вид деятельности, которая осуществляется (ремонт автомобилей, продажа веще, товара).

5. Период ведения бизнеса, при возможности с указанием времени работы, дней, и т.д.

6. Необходимость принятия мер реагирования к нарушителю законодательства.

7. Список документов, записей, которые прилагаются к жалобе.

В самом заявлении должно быть указание на то, что лицо, обратившееся в государственные органы, предупреждено об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В нижней части документа прописываются контактные данные заявителя, и ставится подпись вместе с датой.

У нас вы можете скачать образец жалобы в налоговую на незаконное предпринимательство.

Только в таком случае заявление не только будет принято, но и рассмотрено в установленном порядке. Не лишним будет взять копию своего обращения, где указываются реквизиты организации, принявшей его, дата и регистрационные данные. Это будет уверенность в том, что документ никуда не пропадет, а его придется рассматривать и давать ответ. Вот именно об ответе и следует поговорить подробнее.

Ожидаемый ответ

Срок, в течение которого должно быть рассмотрено написанное заявление, составляет 30 дней. Это время начинает исчисляться со дня присвоения документу регистрационного номера. В ответе будет указание на то, какое именно решение принято по проведенной проверке. Чаще всего это делается к концу вышеуказанного срока.

При наличии даже минимальных сведений о незаконном ведении бизнеса, лучше всего сразу сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в соответствующие инстанции. Это предостережет от негативных последствий для других людей и прекратит предпринимательство, носящее неправомерный характер.

По любым вопросам вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по телефону.

ПОМОГЛА ЛИ ВАМ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА?

Источник: http://konsultiruet-yurist.ru/ugolovnoe/zhaloba-v-nalogovuyu-na-nezakonnoe-predprinimatelstvo.html

Заявить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.

Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.

https://www..com/watch{q}v=AuTnaZYA4bc

Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:

• получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом — организацией. При этом владелец компании рискует;
• постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимают получение стабильного дохода. Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.

Но если человек постоянно подвозит людей за деньги или же оказывает иные услуги за плату, то ему просто нужно отчитываться перед налоговой службой о получении постоянного дохода. Кроме того, придется уплачивать подоходный налог, который для индивидуальных предпринимателей снижен. В таком случае получают разрешительную документацию на ведение коммерческой деятельности.

Если человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, не получает прибыли, это не значит, что с него снимается ответственность. Гражданин в любом случае получит административное наказание.

Под незаконным предпринимательством понимается ведение деятельности предпринимателем, когда происходит нарушение действующего законодательства. Можно выделить даже несколько критериев, которые определяют нарушение правовых норм:

• Нет лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
• Лицо не зарегистрировано в установленном порядке.
• Но даже если два вышеуказанных пункта соблюдены, могут предоставляться в налоговые органы (ИФНС) ложные сведения, не отражающие действительности при ведении предпринимательской деятельности.

Это все ориентировано на то, чтобы не производить оплату налогов в установленном порядке. То есть, получения максимальной прибыли. Главное при этом, чтобы это было на постоянной основе.

Один человек вряд ли сможет оказать влияние на развитие экономики в стране, но если взять во внимание всех, кто продает автомобили, одежду без государственной регистрации, суммы ущерба для государства получаться значительными.

Каждый факт незаконного предпринимательства не должен остаться в стороне. Лицо привлекается к ответственности. Но чтобы его выявить, следует внимательность граждан, которые имеют право на обращение с жалобами.

• получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом организацией. При этом владелец компании рискует,
• постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.

Чтобы квалифицировать деяние как уголовное преступление (ст. 171 УК), гражданин, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, должен нанести крупный ущерб налоговым органам получить прибыль, равную 15000000 рублей.

Закон о сдаче квартиры в аренду. 

Куда можно сообщить

Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин может сообщить о незаконном ведении предпринимательской деятельности в следующие государственные органы.

1. Налоговая инспекция. Жалобу следует направлять в территориальную инспекцию по месту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Если жалоба подана в другое территориальное отделение, сотрудники налоговой сами перенаправят её в нужную инспекцию, но в этом случае рассмотрение займёт больше времени. Следует иметь в виду, что работники инспекции будут разбираться лишь в той части жалобы, которая касается их профиля, то есть нарушения налогового законодательства незаконным предпринимателем. Вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности они решить не могут.
2. ОБЭП. Это подразделение МВД занимается непосредственно экономическими преступлениями, к которым относится незаконное предпринимательство. Однако и обычное обращение в полицию будет передано в соответствующий отдел согласно компетенции.
3. Прокуратура. Органы прокуратуры могут заниматься расследованием всех категорий преступлений, в том числе и экономических.

Если проблема стоит очень остро, например сосед превратил свою квартиру в компьютерный клуб, куда приходят сомнительные посетители, что мешает жизни других жильцов дома, можно также написать обращение местному депутату и в СМИ для того, чтобы поднять общественность.

Чтобы сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, обращаются к работникам государственных органов:

• территориальное подразделение налоговой службы;
• городская Прокуратура;
• территориальное отделение экономической безопасности России.

В некоторых городах в местах заседания местных властей организуются специальные отделения, которые занимаются контролем предпринимательства. Работникам этих органов сообщают о ведении незаконной коммерческой активности.

Прежде чем подавать жалобу, следует в обязательном порядке определить характер предпринимательской деятельности. Вполне возможно, что человек получает прибыль не постоянно, что не считается предпринимательством.

Важно! Рекомендуется подавать жалобу в территориальное подразделение налоговой службы. Работники этого органа организуют проверку и при наличии оснований подадут исковое заявление в суд для признания занятия гражданина незаконным.

Налоговая инспекция

Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью. К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность.

Можно обратиться в любой из этих органов:

• отдел экономической безопасности полиции;
• налоговая инспекция;
• прокуратура города.

Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.

Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

• территориальное подразделение налоговой службы,
• городская Прокуратура,
• территориальное отделение экономической безопасности России.

Налоговая инспекция

Как написать заявление о незаконной предпринимательской деятельности

В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность. В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ.

Главным условием при принятии решения о подаче жалобы должна быть полная уверенность в том, что некоторые известные вам лица (или человек) действительно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и тем самым совершают правонарушение (преступление).

В своем заявлении вы можете ссылаться на достоверно известные вам факты:

• Отсутствие кассовых аппаратов.
• Отсутствие регистрации ИП или ООО.
• Отсутствие различного рода разрешений на ведение деятельности от компетентных организаций и учреждений.
• Отказ в выдаче кассовых чеков и прочее.

В качестве доказательной базы вы можете использовать:

• Имеющиеся у вас копии договоров или иных финансовых документов.
• Обращения, поданные ранее, на которые не были получены ответы.
• — и фотоматериалы.
• Сведения из социальных сетей.

Лучшим решением перед подачей жалобы будет подробная консультация специалиста, которую можно получить по «горячим телефонам», имеющимся в любом государственном органе.

Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой.

Обратите внимание

Штрафы за незаконное предпринимательство назначаются по УК РФ, КОАП РФ и Налоговому Кодексу. Максимальный размер штрафа — 500 000 рублей — назначается по

ст.171 УК РФ

за совершение деяния организованной группой лиц или с целью получения дохода в особо крупном размере. Подробнее читайте

тут

Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

• Наименование органа, в который направляется жалоба;
• ФИО заявителя и его адрес;
• Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
• Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
• Дату и подпись составления обращения.

Предлагаем ознакомиться:  Налог на наследство дома и земельного участка

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

Источник: https://elaginaanna.ru/zayavit-nalogovuyu-nezakonnoy-predprinimatelskoy-deyatelnosti/

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб.

 Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

• Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
• Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством.

Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность.

И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

• Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
• Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

• Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
• Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Важный нюанс: анонимные заявления такого характера не принимаются. Сообщить свои данные, в том числе контактные, нужно будет обязательно.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
4. Просьба принять соответствующие меры.
5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

• В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
• Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.

• Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
• Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы.

  Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

• Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
• На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/finansovye/hozyajstvennye/zapreschennoe-predprinimatelstvo/kuda-i-kak-soobshhit.html