Какие статьи относятся к экономическим преступлениям

Экономические преступления: виды и наказание

О том, какую ответственность, в том числе уголовную несет руководитель организации, читайте статью налогового адвоката Тылика Павла, которая называется: «Какую ответственность несет руководитель организации».

Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) включают в себя общественно опасные деяния, представляющие угрозу для общественных отношений, которые складываются в процессе производственной деятельности, а также потребления, распределения или обмена материальных ценностей и (или) услуг.

Какие признаки позволяют классифицировать деяния как экономические преступления, на какие виды они подразделяются и какой срок грозит преступнику?

Признаки экономических преступлений

Не каждое деяние можно отнести к экономическим преступлениям. Для признания вины уголовным судом проступок должен обладать такими признаками:1) Умысел;2) Корыстный мотив;3) Связь с профессиональной деятельностью;4) Значительный ущерб;5) Перераспределение материальных благ в результате преступной деятельности;

6) Наступление указанных в законе последствий.

Экономические преступления не могут совершаться по неосторожности. Обязательный элемент состава преступления – умысел и корыстный мотив. Целью преступной деятельности является перераспределение материальных благ и получение наживы. Чаще всего злоумышленник действует систематически, а правонарушение связано с его профессиональной занятостью.

Для ряда деяний обязательный признак – наступление предусмотренных законом последствий, опасных для общества.

Также должна быть доказана причинно-следственная связь между действием (бездействием) и наступлением преступных результатов.

Некоторые виды экономических преступлений могут дополнительно квалифицироваться по другим статьям УК РФ. Так, ст.180, предусматривающая незаконное использование знаков индивидуализации товаров, может также повлечь за собой ответственность по ст. 159

Мошенничество.

В составе преступления обязательно наличие следующих четырех элементов.

Объекты и субъекты финансовых преступлений и их виды

Объективная сторона. Большинство правонарушений в данной сфере совершаются путем действия (незаконная банковская деятельность, легализация нажитых преступным путем доходов и т.д.), но также могут быть и результатом умышленного бездействия (пример – неуплата налогов).

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной (прямой или косвенный умысел), а для некоторых нарушений обязательно наличие мотива и цели (корыстная или личная заинтересованность).

Объект – порядок осуществления деятельности в экономической сфере.

Субъект – лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Некоторые статьи предусматривают ответственность исключительно должностных лиц (например, ст.

170 Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом).

Если в статье предусмотрен как общий, так и специальный субъект преступления, то использование служебного положения для совершения нарушения может квалифицироваться как отягчающее обстоятельство.

Наряду с этим отягощают вину:

• Совершение преступления группой лиц или организованной группировкой;
• Особо крупный ущерб (сумма указана в примечаниях к статьям в руб);
• Неоднократность или рецидив правонарушения.

Также принято делить финансовые правонарушения на две большие группы:

• Связанные с легальной экономической деятельностью;
• Связанные с незаконной экономической деятельностью.

Способы совершения преступлений

Современный криминальный мир может «похвастать» множеством схем совершения экономических преступлений, которые постоянно совершенствуются.

Это лишь некоторые из методов, используемые злоумышленниками. По мере того, как правоохранительные органы улучшают способы раскрытия экономических преступлений, криминальные элементы изобретают все более и более хитроумные схемы, привлекая к своей деятельности специалистов в сфере финансов, права и других областей.

Раскрытием экономических преступлений у нас в России сегодня занимаются экономические подразделения полиции, раньше эти подразделения назывались ОБЭП, а сегодня ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК, что расшифровывается как Управление (отдел) экономической безопасности и противодействия коррупции.

Страшным словом здесь является «противодействие коррупции», хотя к налоговым преступлением это не относится.

Мои клиенты часто этого словосочетания и пугаются, когда звонят и говорят, что к ним пришли из отдела по борьбе с коррупцией, а «Лично я к коррупции отношения не имею!».
Нет. Так называется эта служба в целом.

И до суда все находится в Следственном комитете.

ОЭБиПК (УЭБиПК) руководствуются ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».В соответствии с ФЗ № 144-ФЗ и производятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Хорошая новость в том, что проведение ОРМ означает, что уголовного дела нет, и материалы для его возбуждения только-только собираются.

А это значит, что на этой-то стадии еще можно обеспечить свою безопасность, ведь ничего страшного пока не произошло, чего не скажешь о ситуации после возбуждения уголовного дела, когда материалы уже собраны и дело в СК РФ, когда многое, хотя и не все, но уже упущено и это действительно уже опасно.

В некоторых случаях доказательственная база собирается ФСБ. Данная служба так же может заниматься выявлением и пресечением экономических преступлений. Но расследовать уголовное дело будет опять-таки СК РФ. ФСБ проводит ОРМ в рамках закона № 40 ФЗ «О Федеральной службе безопасности»).

В следующих материалах я расскажу о том, как расследуются экономические преступления и собираются доказательства.

Расследование экономических преступлений

В ходе расследования экономических преступлений, связанных с легальной деятельностью, используются следующие источники информации:

• Документация различного характера;
• Субъекты деятельности;
• Материальные объекты (например, орудия труда, товары, технические ресурсы).

Следователь устанавливает такие обстоятельства:

• Предприятие/ИП/участок предприятия/вид деятельности, с которыми связана незаконная деятельность.
• Какие нормативные акты нарушены;
• Обстоятельства преступления;
• Круг лиц, вовлеченных в правонарушение;
• Последствия нарушения законодательства;
• Причинная связь между деятельностью и последствиями;
• Мотивы и цели преступников.

Зачастую к процессу расследования привлекаются сторонние специалисты, знакомые с тонкостями деятельности, оказавшейся в поле зрения правоохранительных органов.

Схема расследования преступлений в сфере теневой экономики несколько иная.

Устанавливаются такие обстоятельства:

• Личность преступников;
• Цели и мотивы, не были ли они связаны с подготовкой/осуществлением других правонарушений;
• Процесс подготовки и сбыта незаконной продукции и ее объемы.

Наказание за преступление в экономической сфере

К правонарушителям могут быть применены следующие меры:

• Штраф;
• Трудовые наказания;
• Лишение свободы.

Дополнительно суд может приговорить правонарушителя к снятию с должности с лишением права занимать аналогичное место в будущем или постановить запрет на занятие определенной деятельностью.

Однако назначение наказания – процесс индивидуальный: санкции применяются с учетом всех обстоятельств дела. Квалифицированный адвокат существенно повысит шансы если не избежать наказания, то свести санкции к минимально возможным.

Какие на сегодняшний день сроки давности по экономическим злодеяниям? В случае совершения правонарушения небольшой тяжести – от 2 лет, средней тяжести – 6, тяжкие преступления – 10, особо тяжкие – 15 лет.

Источник: https://nalog-blog.ru/ugolovnaya/ekonomicheskie-prestupleniya-vidy-i-nakazanie/

Преступления в сфере экономической деятельности в РФ и ответственность по УК РФ

Человек может столкнуться с противоправными деяниями в любой сфере своей жизни. Причем в отдельных случаях такие преступления настолько продуманы в мелочах, что простые обыватели даже не могут сразу понять, что их обманули. К примеру, такое часто происходит с преступлениями в сфере экономики.

Преступления в сфере экономической деятельности — это мероприятия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Подобные противоправные действия проводятся с целью наживы, поэтому считаются преступлениями, совершенными умышленно.

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Должностные и хозяйственные преступления — это отдельный вид ООД, совершаемых с целью посягательства на различные отношения, возникающие в области финансов.

Как показывает статистика, большая часть нарушений в этой области совершается с целью подрыва деятельности компании, и получения после этого финансовой наживы в размерах, отвечающих запросам преступника.

Финансовые противоправные деяния подразделяются на несколько видов в зависимости от обстоятельств случившегося:

1. Правонарушения, которые характеризуются нарушением общепринятых принципов осуществления предпринимательской или прочей коммерческой деятельности.
2. Преступления, объектами которых являются интересы заимодавцев (к примеру, несвоевременная выплата задолженности).
3. Преступные деяния, основную часть которых составляет применение противозаконных способов конкурентной борьбы между компаниями.
4. Правонарушения, основанные на махинациях с обменом валюты.
5. Преступления в таможенной сфере (отказ уплатить таможенные сборы).
6. Преступления в сфере налогообложения.
7. Противоправные действия, основная часть которых заключается в нарушении интересов общества.

Признаки

Признаки этих противоправных деяний напрямую зависят от признаков финансовой деятельности субъектов предпринимательства и иных смежных сфер, действующих в РФ.

1. Сущность отношений заключается в производстве, распределении, обмене и последующем потреблении различных благ.
2. Предметом правового регулирования являются блага материального характера.

Классификация

Любые противоправные деяния можно подразделить на несколько отдельных видов:

1. Противоправные деяния, основная задача которых — внести дисбаланс в отношения общества, направленные на гарантирование качественной финансовой деятельности, стабильности развития действий в этой области.. К примеру, такие преступные деяния направлены на нарушение порядка защиты прав и обеспечения интересов лиц, занимающихся предпринимательством.
2. Правонарушения, посягающие на экономическую деятельность, в результате которых преступник получает определенные материальные блага.
3. Преступные деяния, которые направлены на общественные отношения, гарантирующие нормальную внешнеэкономическую деятельность.

Внимание! Применение такого рода классификации считается оптимальным, так как позволяет быстро определить специфику противоправных мероприятий в той или иной области.

Характеристика

Любые отношения в сфере экономической деятельности — важный аспект государственного регулирования, поэтому обеспечение защиты таких правоотношений является приоритетным направлением.

Экономические преступления рассматриваются в главе 22 Уголовного кодекса РФ.

Объектом таких противоправных деяний являются общественные отношения, которые охраняются нормами уголовного законодательства. Впервые такое видение преступлений сложилось еще в доктрине советского права.

Скачать для просмотра и печати:

Глава 22 Уголовного кодекса РФ

Квалификация

В действующем УК РФ выделена целая глава, посвященная отдельным видам экономических преступлений.

При квалификации таких общественно опасных деяний, можно выделить несколько отдельных категорий правонарушений:

1. Преступления, которые возникают в сфере осуществления гражданами предпринимательской деятельности.
2. Противоправные деяния, связанные с кредитами, валютой, ценными бумагами.
3. Мелкие преступления (к примеру, неправомерное использование товарного знака).

Состав

Преступление, которые было совершено в экономической сфере деятельности предприятия, как и любое другое противоправное деяние, имеет свой состав.

Объективной стороной такого правонарушения являются:

1. Действия, совершенные физическим или юридическим лицом (к примеру, заключение сделок с применением давления).
2. Бездействие (отказ возвратить иностранные денежные средства из-за границы).
3. Совершение преступлений, направленных против интересов общественности (хищение денежных средств в крупных размерах).

Субъективная сторона этого противоправного деяния характеризуется умыслом, мотивом и целью совершения правонарушения.

Субъект преступления — физическое лицо, которое достигло возраста в 16 лет и может нести за свои действия ответственность.

В отдельных случаях можно выделить предмет экономического преступления:

1. Иностранная валюта.
2. Ценные бумаги.
3. Драгоценные металлы.

Способы совершения противоправных действий

Каждый способ совершения противоправных действий имеет свои черты, которые являются признаками, используемыми для расследования противоправного деяния. Благодаря наличию таких признаков, сотрудникам правоохранительных органов удается определить модель случившегося, выдвинуть версию о способе совершения преступления.

Уголовно-правовой контроль

Уголовно-правовой контроль за финансовыми преступлениями — отдельное направление работы уполномоченных государственных органов, которое выражается в борьбе с правонарушениями, возникающими в области экономики.

В целом, при осуществлении такой деятельности происходит совершенствование уголовной политики, а также последующее применение норм, с учетом конституционных прав и свобод граждан.

Срок давности

В Уголовном кодексе определены сроки давности, применяемые при расследованиях экономических преступлений. По нормам этого законодательного акта, такие сроки напрямую зависят от тяжести совершенного преступного деяния, в частности:

1. За правонарушения небольшой тяжести, преступник может понести наказание только в течение 2 лет с момента его совершения.
2. За противоправное деяние средней тяжести, срок давности составляет 6 лет.
3. Если преступник совершил тяжкое преступление, то срок давности составляет 10 лет.
4. За совершение преступления особо тяжкой степени, срок давности составляет 15 лет.

Важно! Для тех преступников, действия которых были направлены против международной финансовой безопасности или всего общества в целом, исчисление сроков давности не производится.

Предупреждение преступлений

Комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение преступных действий, связанных с подрывом существующей в стране деятельности в области экономики.

Также применение мер, направленных на предупреждение противоправных деяний, необходимо для стабилизации финансового рынка.

Общесоциальные мероприятия

Меры выстраиваются на основе экономической политики, проводимой государством. Подобные мероприятия позволяют существенно снизить количество проблем в области экономики, предотвратить распространение правонарушений, связанных с валютными махинациями.

Опытными специалистами данной области принимаются нормативные акты, которые направлены на борьбу с теневым рынком. Такие законы позволяют своевременно предупредить и остановить распространение незаконной деятельности среди компаний и крупных организаций.

Еще одно направление таких мероприятий заключается в обучении населения. Так как у большинства граждан Российской Федерации нет достаточных познаний в области экономики, специалисты доносят до них информацию об основных способах совершения противоправных деяний в сфере финансов, чтобы предотвратить рост таких преступлений.

Криминологические мероприятия

Применение мер криминологического характера необходимо для нейтрализации основных условий, способствующих возникновению различного рода незаконных формирований, целью деятельности которых являются махинации в финансовой сфере.

Такие специалисты занимаются разбором деятельности компаний, предприятий и отдельных граждан, работа которых вызывает у уполномоченных лиц определенные подозрения.

Криминологические мероприятия могут быть применены исключительно на законных основаниях. В частности, к таким мерам предупреждения преступлений относятся:

1. Обыск.
2. Изъятия финансовых документов.
3. Налоговая проверка.

Внимание! Проведение любого такого мероприятия возможно исключительно при наличии у уполномоченного лица разрешающих документов.Преступления в сфере экономической деятельности

Источник: https://PravoNarushenie.com/finansovye/ekonomika/ehkonomicheskie-prestupleniya

Ответственность за экономические преступления в россии

Любая экономическая деятельность в российском государстве должна осуществляться в свободной форме, о чем утверждает Конституция.

Именно этот принцип был заложен еще в период перехода страны к демократической схеме построения государства.

Экономические преступления являются существенным препятствием не только для предпринимательской деятельности, но и для развития всех институтов государства в целом.

Учитывая наносимый вред, в УК РФ была включена отдельная глава, посвященная привлечению к ответственности за коммерческие преступления.

Понятие категории экономические преступления в уголовном праве РФ

Экономические преступления – это действия граждан или юридических лиц, которые существенно подрывают коммерческие интересы объекта посягательства. Это лишь поверхностное определение, поскольку смысл статьи об экономических правонарушениях очень обширен.

Направления, в которых выражаются экономические правонарушения:

1. Предпринимательская деятельность. Сразу несколько статей в УК устанавливают ответственность за нарушение коммерческой деятельности. Так, в ст. 171 запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность, которая не была сопряжена с официальной регистрацией. Статью 172 тоже можно отнести в круг предпринимательских преступлений, поскольку незаконная банковская деятельность связана с извлечением прибыли.
2. Нарушения, связанные с ведением финансовых документов. Яркий пример наиболее распространенной группы материальных преступлений в России. Каждый год различные учреждения регистрируют сделки с куплей-продажей имущества без последующего внесения этой информации в Единый государственный реестр.
3. Преступления, связанные с логистикой товаров. Если сравнить ущерб, наносимый от противоправных действий, то незаконная перевозка больших объемов товаров наносит наибольшее количество убытков для государства. Действия, относящиеся к контрабанде или незаконной перевозке специального оборудования, являются уголовно наказуемыми.

  Штраф за незаконное предпринимательство по 171 статье УК РФ

Несмотря на массовый характер деяний в сфере экономической деятельности, расследование таких правонарушений часто заходит в тупик. Постоянное совершенствование механизмов фальсификации бумаг, сложность сбора доказательств и отсутствие универсальной системы раскрытия деяний серьезно затрудняет работу следственных органов.

Вместе с этим есть и положительная динамика. В частности, за прошлый год значительно снизился уровень экономической преступности по стране в целом. Связана это, в первую очередь, с усовершенствованием следственных методов раскрытия.

Классификация экономических преступлений

Основные направления, в которых выражены статьи об экономических деяниях, были изложены выше, но в этом разделе постараемся дополнительно рассмотреть, какие еще бывают экономические преступления.

• Статья 199 интерпретирует понятие экономических преступлений, связанных со скрытием налоговых деклараций. Согласно диспозиции статьи, любая организация, которая не предоставляла в установленный отчетный период объективные сведения о налоговых декларациях, привлекается к уголовной ответственности. Привлечение к наказанию основано на принципах Конституции, которая гласит, что налог является обязательным сбором, а его своевременная уплата входит в непосредственные обязанности граждан и организаций, расположенных на территории страны.
• Статья 201 относит к экономическим деяниям действия, которые выражались злоупотреблением должностных полномочий. При этом для квалификации очень важна субъективная сторона. Так, причинно-следственная связь, в конечном итоге, должна привести к тому, что представитель коммерческой структуры действовал не ради интересов компании, а исключительно для извлечения собственной выгоды.
• Статья 179 запрещает принудить кого-либо к заключению сделки либо отказать в ней. Это преступление, можно сказать, сразу собирает в себе признаки деяний против личности и нарушение экономических прав субъекта. При этом суду, для квалификации, необходимо присутствие факта угрозы. Именно насильственное подписание договора под предлогом применения силы является основанием для привлечения к ответственности.

Внимание! Разграничение преступлений в сфере экономической деятельности проводится, исходя из объекта посягательства.

Однако существует множество авторов, которые в своих пособиях устанавливают несколько иную форму классификации, которая может отличаться от общепринятой.

В данном случае выделение отдельных групп экономических деяний строится на основе метода совершения преступления. Во многом эта модель классификации заимствована из зарубежной литературы.

Вместе с этим существует специальная схема, созданная специалистами из совета Европы. Сущность классификации строится по принципу от большого к малому. То есть в первую группу входят так называемые монопольные преступления.

В частности, это такие деяния, как: нарушения в сфере торговли валютой, преступления, выраженные в невыполнении налоговых обязательств, и деяния, связанные с нарушением таможенных норм.

  Что нужно знать о нарушении статьи 159 УК РФ

Чтобы читатель смог четко разграничить преступный акт материального характера от иных правонарушений, на жизненном примере рассмотрен один из видов экономического преступления.

Гражданин Орлов решил у себя дома открыть мастерскую по ремонту обуви. Все деятельность осуществлялась без уведомления представителей налоговых служб. Кроме этого, были нарушены правила регистрации граждан в качестве ИП. В конечном итоге Орлов был оштрафован за незаконное предпринимательство (ст. 171).

Наказания за совершение экономических преступлений

Ответственность за экономические преступления в России выражается, в основном, установлением штрафных санкций. Именно этот факт является наиболее дискуссионным среди ученых уголовно-правовой науки. Много раз предлагалось, за отдельные деяния, вместо установления штрафа, сразу принимать меру пресечения в виде лишения свободы.

Вместе с этим некоторые деяния предусматривают возможность взыскания материальных ценностей из собственности правонарушителя. Суд может принять решение об аресте имущественных прав, для восстановления материального ущерба, причиненного государственными или частным организациям.

В каких случаях может быть освобождение от совершенного экономического преступления

Для освобождения гражданина от уголовной ответственности за преступления из статей экономической направленности необходимо наличие определенных условий:

1. Необходимо возместить ущерб за правонарушение.
2. Действия, выраженные нанесением материального ущерба, должны быть совершены впервые.
3. Если имеется место хищения государственных средств из федерального бюджета, то ущерб необходимо возместить в пятикратном размере от убытка, который был нанесен.

Также в судебной практике немало случаев, когда в качестве основания для освобождения от наказания за экономические преступления принимается во внимание обстоятельство признания своей вины нарушителем и деятельное раскаяние.

Существующие сроки давности по экономическим преступлениям

Одним из поводов для освобождения от ответственности за экономические преступления в России является истечение срока давности. Вопрос, связанный с конкретными сроками, рассматривается на основе статьи 78 УК РФ.

Срок давности определяется в зависимости от тяжести преступления, которая в экономическом контексте выражается причинным убытком.

• Если деяние было квалифицировано, как небольшой тяжести, то ответственность снимается по истечении 2 лет.
• Действия, квалифицированные, как средней тяжести, – 6 лет.
• Если действия коммерческого характера привели к тяжким последствиям, то срок составит 10 лет.
• Особо тяжкие деяния – 15 лет.

ПреступленияФинансовые

Источник: https://yurcons.pro/ugolovnoe-pravo/ekonomicheskie-prestupleniya.html

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики

Статья 158. Кража

Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт

Статья 159.4. Утратила силу. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 161. Грабеж

Статья 162. Разбой

Статья 163. Вымогательство

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 173. Утратила силу. — Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 182. Утратила силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 188. Утратила силу. — Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Статья 200. Утратила силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Источник: http://www.ukru.ru/code/08/index.htm

Экономические преступления — виды и наказание

Причинение значительного ущерба, как государству, так и отдельно взятому предприятию подпадает под понятие экономические преступления.

Выявить состав и количество участников, принимающих участие в сговоре экономических преступлений, бывает весьма сложно.

В основном экономические преступления — это любые корыстные цели, характеризующиеся как неуплата налогообложения, неправомочные действия на валютном рынке, хищения в особо крупных размерах у государства или из состава коллективного имущества.

Однако преступления в сфере экономической деятельности появились задолго до перехода страны на рыночные рельсы экономики, еще с далеких советских времен специальным отделом ОБХСС были раскрыты самые изощренные преступления.

Экономические преступники прошлого

Во многом расцвет теневого бизнеса был порожден Н.С. Хрущевым, в тяжелые послевоенные годы им были изданы указы и распоряжения, которые отразились на недостатке товаров народного потребления, и как следствие, и как следствие, преступления в сфере экономической деятельности были связаны с производством и сбытом дефицитного ассортимента товаров.

Затем из распределителей товаров народного потребления стали расхищаться в особо крупных размерах товарные группы, они попадали на спекулятивный рынок реализации.

В то время борьба с экономическими преступлениями велась жестоко, на слуху советских граждан было и рыбное, и хлопковое дело, отличающимися особым размахом и огромными похищенными средствами из государственной казны.

Была предусмотрена уголовная ответственность за экономические преступления так называемым цеховикам, организовавшим обширные производственные мощности по выпуску непродовольственных товаров первой необходимости – спортивные костюмы под брендами известных производителей, скорняжное производство по пошиву мужских шапок и женских шуб и т.п. Перечислить все виды экономических преступлений, по которым были возбуждены уголовные преследования по тем или иным мотивам не представляется возможным из-за их многочисленности и изощренности подхода к их реализации.

А борьба с экономическими преступлениями в тот период сводилась к обнаружению связей в поставках неучтенной сырьевой базы для нелегального производства, выявлении списка торговых точек, завязанных на реализации дефицитных товаров, нахождение производственных цехов и показательное судебное разбирательство и размещением материалов со всех центральных газетах СССР.

Экономические преступления в наши дни

В наши дни преступность в экономической сфере стала искать новые источники для обогащения и получения незаконной прибыли, краткая характеристика экономических преступлений прослеживается в трактовке статей УК РФ 169–1992, определяющие множественные уголовные деяния виноватого, в которых главным источником теневых доходов является экономика страны.

https://www.youtube.com/watch?v=mCDmzFu_qzk

Преступникам важно обойти установленные Законом нормы и правила для достижения своей цели, в том или ином виде коммерческой деятельности. Поэтому расследование экономические преступления срок будет определяться степенью тяжести содеянного и ущербу, нанесенному преступными, изощренными методами в целом по стране или конкретно взятому предпринимателю.

Как можно определить экономическую направленность преступления

На нашем портале вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по телефону и онлайн:

Все незаконные деяния можно условно они подразделить по следующим показателям:

Незаконная предпринимательская деятельность. К этому виду можно отнести характерные запреты на ведение дел в соответствии требований законодательства, ведение двойной бухгалтерии и отчетности. Или реализация товарных групп, которые были предметом незаконного обогащения, либо обналичивание добытых по серым схемам неподотчетных сумм, перевод их в оффшоры, вывод из налогообложения.

Распространение незаконного влияния заинтересованных лиц на ведение основного вида деятельности предпринимателя (в обиходе – рэкет) также уголовно наказуемое деяние, если факты вымогательства будут доказаны.

Или намеренное несоблюдение правил технологического процесса производства, ведущее к нарушению здоровья потребителей выпускаемых товарных групп.

Признаки недобросовестного ведения конкретной борьбы за сферы влияния – отказ в лицензировании определенными представителями государственных органов, то есть прямое использование в корыстных целях своего статуса чиновника.

Или намеренная подтасовка результатов ания при выборе претендента на тендер, отказ от государственного субсидирования проекта, если это предусмотрено условиями договора.

Все эти деяния могут быть квалифицированы как экономически значимые преступления, то есть предприниматель упустил выгоду из-за незаконных действий определенного чиновника.

Особое место занимает деятельность преступников в банковских сферах по кредитованию – множественные случаи оформления кредитных договоров на подставных лиц, не имеющих достаточных средств на их покрытие, или с признаками намеренного уклонения от оплаты взятого по обязательствам кредита.

Во многих договорных обязательствах между кредитной организацией и заемщиком устанавливается правило погашения – в случае несостоятельности банк имеет право на обращение взыскания на все его имущество.

159 Уголовного Законодательства за хищение или незаконное приобретение права собственности по мошеннической схеме отъема не принадлежащей ему вещи.

Афера в потребительском кредитовании граждан

Многие торговые организации предлагают покупку востребованной крупногабаритной бытовой техники для дома. Схема мошенничества до предела проста:

• Подставной покупатель (знакомый продавца) оформляет покупку средствами потребительского кредита – банком тщательно проверяются его документы.
• После одобрения товар передается приобретателю, но у него нет прямого намерения произвести полный расчет с кредитором.
• Вещь, купленная на кредитные средства, перепродается, заключается со вторым приобретателем обычный договор, и после этого все кредитные обязательства ложатся на ничего не подозревающего добросовестного приобретателя.
• Аферист получил свою выгоду, а невнимательному покупателю придется второй раз уплачивать средства за приобретенную вещь уже кредитной организации.

И такие преступления весьма распространены, аферисты и мошенники каждый день разрабатывают вполне законные методы отъема денег у честных граждан.

Или другая схема, с участием заинтересованного банковского сотрудника:

• Некого гражданина за небольшой процент уговаривают взять кредит на свое имя, заведомо введя его в заблуждение, что он ни за что не будет платить в будущем.
• По сути, заемщик предоставил сведения, не отвечающие действительному положению дел – нет официальной зарплаты, постоянной регистрации по месту жительства, но банковский клерк закрывает на это глаза и дает разрешение.
• Исходя из правовой нормы ст. 176 УК РФ, уголовным преследованием могут подвергнуться только юридические лица, не исполняющие свои обязательство по кредитному договору, а в отношении физлиц такой порядок не действует.

Все это только способствует распространению мошенничества как экономического преступления в этой сфере деятельности.

Фиктивное банкротство

Уже, наверное, набили оскому сообщения в СМИ о фирмах-однодневках, которые по подложным документам получают весьма приличные кредитные средства и успешно исчезают из поля зрения кредитора. Искать и что-то доказывать весьма проблематично, поэтому многие финансовые структуры пускают все на самотек, чем и пользуются мошенники.

Факты инициации фиктивного банкротства – в свете последних решений в отношении физических лиц, ставших заложниками кредиторов. И это весьма действенный мошеннический способ уйти от своих прямых обязательств по уплате любого вида долговых обязательств.

Чтобы суд смог признать гражданина банкротом, ему важно доказать свою неплатежеспособность.

Заинтересованное лицо фиктивно (искусственно) создает все условия для признания его несостоятельности по уплате всех долговых обязательств – нет доходных статей, дорогостоящее имущество, на которое можно наложить взыскание, давно реализовано через подставных лиц, нет банковских счетов в нашей стране. А чтобы добраться до оффшоров, нужны слишком веские основания, просто так информацию получить очень сложно.

Исследуя все обстоятельства, суд признает гражданина банкротом, и автоматически списываются все долги, что и требовалось аферисту.

Чтобы привлечь к уголовной ответственности, следователям и заинтересованным лицам придется выяснять, куда и когда пропали все активы и дорогостоящее имущество, а на это могут уйти годы.

Бесплатная юридическая консультация по телефону разрешит любой ваш спорный вопрос.

Сохранить

ПОМОГЛА ЛИ ВАМ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА?

Источник: http://konsultiruet-yurist.ru/prochee/ekonomicheskie-prestupleniya.html